عدن / 14 أكتوبر :بدأت أمس في عدن دورة التوعية والتدريب في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي ينظمها مركز التدريب والأبحاث والدراسات الاقتصادية في البنك الأهلي اليمني بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستمر خمسة أيام.وأوضح الأخ / علي أحمد حسن رئيس وحدة التحقق من عمليات غسل الأموال في البنك الأهلي اليمني لـ (14 أكتوبر) بأنه سيتلقى خلال الدورة (75) مشاركاً من موظفي البنك وفروعه في عدن ولحج وأبين والضالع والبيضاء عدداً من المحاضرات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وماهية جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصائصهما وآثارهما ومخاطرهما على الاقتصاد الوطني والتكييف القانوني لجريمة غسل الأموال ومراحل وأساليب غسل الأموال بالإضافة إلى موقف التشريعات اليمنية من تجريم غسل الأموال والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بالمنظمات الدولية والإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لبرنامج وحدة التحقق مع مركز التدريب في البنك الأهلي لتوعية وتدريب موظفي البنك في كيفية فهم هذه الظاهرة والتعامل معها وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية بهذا الخصوص ولاحقاً سوف تنظم دورتان مماثلتان في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة ولمحافظات صنعاء وتعز والحديدة في الموضوع نفسه.
