صنعاء / سبأ :بدأت أمس في صنعاء الدورة التدريبية الثانية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ينظمها على مدى ستة أيام البنك اليمني للإنشاء والتعمير.ويتلقى 30 مشاركا من مختلف البنوك اليمنية محاضرات ودروساً نظرية حول مفهوم غسيل الأموال والتعرف على القواعد والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال والعناصر العامة لسياسية غسل الأموال بالإضافة إلى تحديد الأنشطة والمعاملات المالية المثيرة للريبة ومراقبة وفحص العملاء والمعاملات المالية والاحتياطيات الواجب اتخاذها تجاه العملاء . وقال يحيى أبو طالب مدير مركز التدريب والتأهيل بالبنك لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ) "إن الدورة تكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي في إطار الجهود الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال التي تمثل ظاهرة جديدة على اليمن ويجب الاستعداد لمواجهتها ومحاربتها في حال ظهورها حفاظا على الاقتصاد الوطني وصيانة له من آية اختراقات أو آثار سلبية قد يسببها " . وأضاف " أن هناك دورة ثالثة ينظمها البنك الشهر القادم بهدف مواكبة آخر التطورات والمستجدات في السوق المصرفية بما من شأنه تأمين خدمة مصرفية تراعي بناء الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه من أية اختراقات أو مؤثرات داخلية ".
