صنعاء / سبأ:استعرض الأخ / أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمنى أمس مع / سيزار مايورال المندوب الدائم للأرجنتين ورئيس لجنة القاعدة وطالبان في مجلس الأمن الدولي والوفد المرافق له التشريعات والتدابير التنظيمية والإجرائية التي اتخذتها الجمهورية اليمنية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.وخلال اللقاء أوضح السماوي الجهود التي تبذلها وحدات جمع المعلومات في البنك المركزي والبنوك العاملة في اليمن لرصد أية عمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب عن طريق القطاع المصرفي أو منشات الصرافة.وأكد الأخ المحافظ أن اليمن كانت من أُوَل الدول التي أعدت القوانين والأنظمة التي تحرم ممارسة هذه الأنشطة.. مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم أولا بأول بتعميم القوائم والمنشورات والتعليمات الصادرة من مجلس الأمن بخصوص أسماء الشركات والأفراد والهيئات التي يشتبه بقيامها بتمويل الإرهاب أو ممارسة عمليات غسل الأموال وكذا التأكيد على كافة البنوك ومنشآت الصرافة بضرورة التأكد من أن الأموال المتدفقة عبر نظام الدفع في الجهاز المصرفي والمالي تأتى من مصدر مشروع وإلزام تلك البنوك والمنشاتبتطبيق المعايير الدولية عند فتح حسابات مصرفية في البنوك وتطبيق قواعد وأنظمة التعرف على العملاء وشخصياتهم ووثائقهم وعناوينهم.من جانبه أبدى المسؤول الدولي ارتياحه للجهود والإجراءات التي قام بها البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر اللقاء الإخوة / محمد عوض بن همام نائب محافظ البنك وعبد الرحمن العلفى وكيل قطاع الرقابة على البنوك ومصطفى قائد مدير عام الشئون القانونية والعاملين في وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي.
