صنعاء / سبأ :تلقى 52 متدربا من شركات ومؤسسات الصرافة الأعضاء في جمعية الصرافين اليمنيين معلومات ومعارف حول غسل الأموال وتوظيفها لتمويل الإرهاب في دورة نظمتها الجمعية في أمانة العاصمة .وهدفت دورة التدريب التي استمرت ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين بماهية غسل الأموال وخطورته وتأثيره على النظام النقدي والاقتصادي وأساليب مكافحته واكتشافه.وفي الاختتام بحضور الوكيل المساعد للرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني نبيل المنتصر أوضح المدرب وديع السادة، أن الدورة تضمنت معلومات عن محددات الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.وأشار الى ان الدورة سعت إلى تقريب تعليمات البنك المركزي الرامية إلى عدم خرق النظام المالي والالتزام بالقانون الدولي في هذا الجانب وعكسها على الإجراءات المطلوبة من المؤسسات المصرفية والاستعداد للتفتيش لإظهار فاعلية أنظمتها بالإخطارات والتقارير.
