صنعاء / سبأ :يبدأ فريق دولي تابع لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطه يوم غد الأحد بصنعاء لتقييم إجراءات وجهود اليمن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.صرح بذلك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ مصطفى سيف قائد، رئيس اللجنة الفنية للجنة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن اللجنة استكملت كافة التحضيرات المتعلقة بزيارة الفريق الذي يضم أربعة خبراء من الدول الأعضاء في المجموعة وهي: الجزائر، سوريا، الكويت والبحرين إضافة إلى خبيرين من سكرتارية المجموعة.وأفاد أن الفريق سيقوم بزيارات ميدانية لكافة الجهات الإشرافية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء الرسمية أو الأهلية، للإطلاع على جوانب القوة والضعف في النظام وطرح الأسئلة على الهيئات الوطنية التي سيقابلها لإعداد مسودة تقرير التقييم المشترك.وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن اللجنة كانت قد وجهت رسائل للجهات الخاضعة للزيارة مرفقة بنسخة من إجابات اليمن التي تضمنها استبيان المجموعة بهدف الاستفادة منها في تقديم الردود على الأسئلة التي ستطرح عليها من قبل فريق التقييم الزائر، كما تم التنسيق مع تلك الجهات لتحديد المسئولين المعنيين بمقابلة فريق التقييم المشترك .وبين رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي من التقييم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل المالي هو العمل على تقييم نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها في كل دولة على حدة وذلك من قبل فريق من الخبراء المختصين بهذا الجانب و ذوي الخبرات في الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن عملية التقييم تتضمن فحص ومراجعة جميع القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم والتأكد من وضعها موضع التنفيذ ومدى فعاليتها وملائمتها للمعايير الدولية مع إجراء زيارة ميدانية لهذه الدولة وإعداد تقرير التقييم المشترك وتحديد درجات الامتثال التي يتوصل إليها فريق التقييم. يذكر أن اللجنة كانت قد أعلنت إنها استكملت إعداد مسودة القانون الموحد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بالاشتراك مع بعثتي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأوضحت اللجنة أن المراجعة النهائية لمسودة القانون تتم حاليا.
