صنعاء / سبأ :تبدأ يوم الأحد بمدينة عدن ندوة إقليمية حول مكافحة غسيل الأموال والإرهاب ، والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية وبرعاية البنك المركزي اليمني بمشاركة عدد من البنوك العربية .وأوضح الأخ يحي الكستبان مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) إن ندوة "غسل الأموال ومكافحة الإرهاب" التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير تهدف إلى التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال إضافة إلى إطلاع المشاركين على وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما وسبل التغلب على المخاطر التي تتعرض لها المصارف العربية نتيجة لاستغلالها في غسل الأموال.مشيراً إلى أهمية هذه الندوة التي تعقد في ظل اهتمامات المصارف العربية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص الدائم من قبل المصارف العربية على الشفافية المستمرة في الإفصاح عن عملياتها. وأكد الكستبان على الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال كونه السلطة النقدية بالإضافة إلى ما تمثله هذه الندوة من أهمية للعاملين في البنوك والمصارف اليمنية والعربية. يذكر أن البنك المركزي قد اتخذ العديد من الخطوات الهادفة إلى مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومن بينها إنشاء وحدة جمع المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. وفرض البنك المركزي اليمني قيودا على محلات الصرافة وشركات التحويلات المالية بهدف تنظيم عمليات تحويل الأموال في بلادنا ، وقضى تعميم أصدره البنك لمحلات الصرافة بتشديد الرقابة على كل الأموال الصادرة والقادمة إلى اليمن والتعرف والتدقيق على هويات أصحاب تلك الأموال من خلال أخذ صورة للبطاقة الشخصية أو لجواز السفر عن كل من يتم التحويل له أو العكس.وشاركت اليمن في تأسيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا mcnaralr من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها المنامة - مملكة البحرين. كما قام البنك المركزي بتعميم كافة القوائم التي تسلمها من وزارة الخارجية توافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 القاضي بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب.
